У Києві викрили шахрайську схему з нерухомістю на Печерську із збитками понад 175 мільйонів гривень
У столиці правоохоронці викрили масштабне шахрайство з нерухомістю у новобудові на Печерську. За даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міськради. Він отримав корпоративні права групи компаній, які володіли кількома недобудованими об’єктами в центрі Києва, серед них — житловий комплекс на Печерську. Про це повідомляє наша редакція з посиланням на пост Руслана Кравченка, Генерального прокурора України.
На той момент більшість квартир у цьому будинку вже були продані інвесторам. Ще 50 квартир за рішенням суду перебували у майнових правах державного банку. Вільною залишалася лише частина приміщень.
Слідство вважає, що учасники схеми розпоряджалися всім будинком так, ніби попередніх власників не було. Для продажу квартир, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів і застосовували підроблені документи. У результаті 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Через це збитки державного банку перевищили 164 мільйони гривень.
Також за такою ж схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди оплатили житло, однак згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців. Щоб ще більше ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 мільйонів гривень.
За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а також вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Про підозру повідомили дев’ятьом людям. На сайті Нацполіції вказано, що йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі у схемі їхні дії кваліфікували за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.
