У Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів: деталі масштабної схеми
У місті Дніпро діяла мережа шахрайських кол-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Одні учасники контролювали діяльність “операторів” та рух коштів, тоді як інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, а також за переведення грошей у готівку та криптовалюту. З метою заволодіння коштами громадян зловмисники здійснювали масові розсилки у месенджерах Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші. Про це інформує Інформатор, посилаючись на офіційний сайт Національної поліції України.
Важливою складовою цієї схеми було використання так званих “дропів”. У соціальних мережах фігуранти публікували оголошення про купівлю персональних та ідентифікаційних даних громадян, які були необхідні для відкриття банківських рахунків і забезпечення доступу до систем дистанційного банківського обслуговування. До протиправної діяльності залучали як “професійних дропів”, так і студентів, пенсіонерів та безробітних осіб. Саме на їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, а фактичний контроль над ними залишався у руках учасників угруповання. Надалі на ці реквізити надходили кошти потерпілих.
Отримані гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту завдяки P2P-операціям. Частину здобутих злочинним шляхом фінансів фігуранти витрачали на купівлю нерухомості, автомобілів преміумкласу, дорогих годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
Правоохоронці здійснили 21 обшук на території Дніпра та області. Слідчі заходи проводилися у приміщеннях кол-центрів, за адресами проживання підозрюваних, а також у їхніх транспортних засобах. Під час обшуків вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів і 113 тисяч гривень, вогнепальну зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, два комплекти Starlink, а також дев’ять автомобілів: Audi S8, RS7, A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW Х6М та 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor. Крім того, правоохоронці вилучили документацію та чорнові записи.
Раніше нагадували про настання кримінальної відповідальності за роботу в незаконних кол-центрах. Також повідомлялося, що суди Дніпропетровської області ухвалили найбільшу кількість вироків у справах щодо шахрайських кол-центрів, проте загальні показники викликають розчарування. Додатково в Україні було викрито зловмисників, які ошукали людей на 3 мільйони гривень.
